Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

The largest banks of the Netherlands will jointly examine all transactions over 100 euros

The largest banks of the Netherlands will jointly examine all transactions over 100 euros
Celem tych działań jest walka z terroryzmem. (Fot. Getty Images)
The five main banks of the Netherlands will jointly investigate all transactions above €100 by customers, according to a bill presented today in the Netherlands aimed at preventing money laundering and terrorist financing.
Advertisement
Advertisement
News available in Polish

Jak wskazał dziennik "De Telegraaf", banki już obecnie monitorują transakcje swoich klientów pod kątem podejrzanych zachowań. Zgodnie z projektem ustawy, który otrzymali członkowie izby niższej niderlandzkiego parlamentu (Tweede kamer), największe w Holandii podmioty sektora bankowego będą prowadziły monitoring wspólnie i obejmą nim wszystkie płatności powyżej 100 euro.

Chodzi o pięć głównych niderlandzkich banków: ING, Rabobank, ABN Amro, De Volksbank i Triodos.

"De Telegraaf" zauważył, że zdarza się, iż przestępcy dzielą duże transakcje na kilka mniejszych w różnych bankach, aby zamaskować swoje działania. Procedowane przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają zwiększyć szansę na wykrycie nielegalnych transakcji.

Projekt budzi również zastrzeżenia. Podczas prac w holenderskim ministerstwie finansów swoje uwagi do proponowanych przepisów zgłosił m.in. krajowy urząd ochrony danych osobowych (AP), wskazując, że projektowana ustawa narusza prywatność obywateli, a nawet "otwiera drogę do bezprecedensowej inwigilacji" - przypomniała gazeta.

Czytaj więcej:

Banki w Niderlandach straciły ponad pół miliarda euro na transakcjach płatniczych w 2021 r.

Urząd statystyczny: Dzięki migracji liczba Holendrów wzrosła do 17,8 mln

Holandia: Coraz więcej firm wypłaca premie w celu złagodzenia skutków inflacji

    Advertisement
    Advertisement
    Rates by NBP, date 17.06.2024
    GBP 5.1616 złEUR 4.3608 złUSD 4.0728 złCHF 4.5670 zł
    Advertisement

    Sport


    Advertisement
    Advertisement