Największe banki Niderlandów będą wspólnie badać wszystkie transakcje powyżej 100 euro

Jak wskazał dziennik "De Telegraaf", banki już obecnie monitorują transakcje swoich klientów pod kątem podejrzanych zachowań. Zgodnie z projektem ustawy, który otrzymali członkowie izby niższej niderlandzkiego parlamentu (Tweede kamer), największe w Holandii podmioty sektora bankowego będą prowadziły monitoring wspólnie i obejmą nim wszystkie płatności powyżej 100 euro.

Chodzi o pięć głównych niderlandzkich banków: ING, Rabobank, ABN Amro, De Volksbank i Triodos.

"De Telegraaf" zauważył, że zdarza się, iż przestępcy dzielą duże transakcje na kilka mniejszych w różnych bankach, aby zamaskować swoje działania. Procedowane przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają zwiększyć szansę na wykrycie nielegalnych transakcji.

Projekt budzi również zastrzeżenia. Podczas prac w holenderskim ministerstwie finansów swoje uwagi do proponowanych przepisów zgłosił m.in. krajowy urząd ochrony danych osobowych (AP), wskazując, że projektowana ustawa narusza prywatność obywateli, a nawet "otwiera drogę do bezprecedensowej inwigilacji" - przypomniała gazeta.