The largest banks of the Netherlands will jointly examine all transactions over 100 euros

Jak wskazał dziennik "De Telegraaf", banki już obecnie monitorują transakcje swoich klientów pod kątem podejrzanych zachowań. Zgodnie z projektem ustawy, który otrzymali członkowie izby niższej niderlandzkiego parlamentu (Tweede kamer), największe w Holandii podmioty sektora bankowego będą prowadziły monitoring wspólnie i obejmą nim wszystkie płatności powyżej 100 euro.

Chodzi o pięć głównych niderlandzkich banków: ING, Rabobank, ABN Amro, De Volksbank i Triodos.

"De Telegraaf" zauważył, że zdarza się, iż przestępcy dzielą duże transakcje na kilka mniejszych w różnych bankach, aby zamaskować swoje działania. Procedowane przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają zwiększyć szansę na wykrycie nielegalnych transakcji.

Projekt budzi również zastrzeżenia. Podczas prac w holenderskim ministerstwie finansów swoje uwagi do proponowanych przepisów zgłosił m.in. krajowy urząd ochrony danych osobowych (AP), wskazując, że projektowana ustawa narusza prywatność obywateli, a nawet "otwiera drogę do bezprecedensowej inwigilacji" - przypomniała gazeta.